ЗМИП Организация на клиентски досиета и теоретично обучение
Практическа работилница
ЗМИП – ОРГАНИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТСКИ ДОСИЕТА И ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
13 юни 2024 г., 10:00-16:00 часа
гр. СОФИЯ, ул. „Искър“ 9, сградата на БТПП, зала „А”
Софийска структура на Национално сдружение Недвижими имоти стартира поредица от събития под надслов „Практическа работилница”. Събитията целят да подпомагат работата на членовете на НСНИ в гр. София и колегите от бранша. Първото издание на работилницата е насочено към годишното продължаващо обучение по ЗМИП, както и споделяне на практически съвети от страна на колеги, преминали проверки на ДАНС във връзка с приложението на ЗМИП. Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе изискването за провеждане на ежегодни обучения по ЗМИП на служителите на задължените по закона лица. Сред тези задължени лица са и професионалните посредници при сделки с недвижими имоти.
Акценти в обучението:
- как да проучваме клиенти и сделки/делови отношения във връзка с приложението на ЗМИП;
- правилно поддържане на досиета за направени проучвания на клиенти и сделки/делови отношения
- често срещани проблеми от агенциите за недвижими имоти при приложението на ЗМИП;
- как да направим годишната си оценка на риска;
- ефекти върху дейността на агенциите за недвижими имоти при неточно спазване на нормативната уредба по превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм.
- Практически съвети от колеги, преминали проверки на ДАНС във връзка с прилагането на ЗМИП.
По желание на участниците след обучението ще се проведе изпит. Успешно издържалите изпита ще получат сертификат за преминато годишно обучение по ЗМИП.
адв. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев“, София. Специализира в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризъм. Член е на Управителния съвет на НСНИ от три мандата.
Краен срок за регистрация и заплащане – 12 юни 2024 г., включително.
EARLY BIRD ЗАПИСВАНИЯ ДО 31.05.2024 г.
Такса за участие: 115 лв. крайна цена
Такса за участие за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2024 г.): 85 лв. крайна цена
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ СЛЕД 31.05.2024 г.
Такса за участие: 135 лв. крайна цена
Такса за участие за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2024 г.): 105 лв. крайна цена
ИЗПИТ И СЕРТИФИКАТ
Такса: 35 лв. крайна цена
ПРОГРАМА
09:30-10:00 – Регистрация
10:00-11:30 – Обучение
11:30-11:45 – Кафе-пауза
11:45-13:00 – Обучение
13:00-13:30 – Почивка
13:30-14:30 – Провеждане на изпит
14:30-16:00 – Практически съвети от колеги, преминали проверка на ДАНС
