ЗМИП Организация на клиентски досиета и теоретично обучение

Практическа работилница

ЗМИП – ОРГАНИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТСКИ ДОСИЕТА И ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

13 юни 2024 г., 10:00-16:00 часа
гр. СОФИЯ, ул. „Искър“ 9, сградата на БТПП, зала „А”

Софийска структура на Национално сдружение Недвижими имоти стартира поредица от събития под надслов „Практическа работилница”. Събитията целят да подпомагат работата на членовете на НСНИ в гр. София и колегите от бранша. Първото издание на работилницата е насочено към годишното продължаващо обучение по ЗМИП, както и споделяне на практически съвети от страна на колеги, преминали проверки на ДАНС във връзка с приложението на ЗМИП. Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе изискването за провеждане на ежегодни обучения по ЗМИП на служителите на задължените по закона лица. Сред тези задължени лица са и професионалните посредници при сделки с недвижими имоти.

Акценти в обучението:

  • как да проучваме клиенти и сделки/делови отношения във връзка с приложението на ЗМИП;
  • правилно поддържане на досиета за направени проучвания на клиенти и сделки/делови отношения
  • често срещани проблеми от агенциите за недвижими имоти при приложението на ЗМИП;
  • как да направим годишната си оценка на риска;
  • ефекти върху дейността на агенциите за недвижими имоти при неточно спазване на нормативната уредба по превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм.
  • Практически съвети от колеги, преминали проверки на ДАНС във връзка с прилагането на ЗМИП.

По желание на участниците след обучението ще се проведе изпит. Успешно издържалите изпита ще получат сертификат за преминато годишно обучение по ЗМИП.

адв. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев“, София. Специализира в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризъм. Член е на Управителния съвет на НСНИ от три мандата.

Краен срок за регистрация и заплащане – 12 юни 2024 г., включително.

EARLY BIRD ЗАПИСВАНИЯ ДО 31.05.2024 г.

Такса за участие: 115 лв. крайна цена

Такса за участие за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2024 г.): 85 лв. крайна цена


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ СЛЕД 31.05.2024 г.

Такса за участие: 135 лв. крайна цена

Такса за участие за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2024 г.): 105 лв. крайна цена


ИЗПИТ И СЕРТИФИКАТ

Такса: 35 лв. крайна цена

ПРОГРАМА

09:30-10:00 – Регистрация

10:00-11:30 – Обучение

11:30-11:45 – Кафе-пауза

11:45-13:00 – Обучение

13:00-13:30 – Почивка

13:30-14:30 – Провеждане на изпит

14:30-16:00 – Практически съвети от колеги, преминали проверка на ДАНС

Сродни събития

21-окт.-2026
21-окт.-2026 Бъдете в залата: остават последни свободни места за INSPIRE TO HIGHER 2026

Ако все още не сте, то имате още малко време да закупите билет за вас и за своя екип – свободните места са вече съвсем малко! На 30 октомври 2026 г. Национално сдружение „Недвижими имоти“ ще събере професионалната общност в Sofia Balkan Palace за XII Национална годишна конференция INSPIRE TO HIGHER 2026: „Пазарът се променя. Ние отговаряме.“ Събитието ще постави във фокус темите, които ще определят развитието на сектора през следващата година — икономическата среда, инвестиционните нагласи, европейските регулации, енергийната ефективност, новите технологии и ролята на изкуствения интелект в работата на брокера. На сцената ще се срещнат утвърдени експерти от […]

Научи повече
20-окт.-2026
20-окт.-2026 Енергийната ефективност и бъдещето на имотите през 2027 г. в Бургас

Регионалната структура на НСНИ – Бургас организира открита дискусия на тема „Достъпни жилища, енергийна ефективност и бъдещето на имотния пазар – какво ни очаква през 2027 г.?“. Събитието ще се проведе на 27 октомври 2026 г. от 16:00 до 17:30 ч. в Културен център „Морско казино“, гр. Бургас. Специален гост-лектор на срещата ще бъде Жечо Станков (бивш министър на енергетиката), а модератор на дискусията ще бъде Добромир Ганев. Акценти в програмата Участниците във форума ще търсят отговори на въпроса възможно ли е жилищата да бъдат едновременно енергийно ефективни и достъпни. Сред основните теми ще бъдат: Тенденциите на имотния пазар през […]

Научи повече
02-окт.-2026
02-окт.-2026 Най-значимото събитие за бранша е факт

Питахте ни. Очаквахте го. Време е. На 30 октомври 2026 г. професионалната общност в недвижимите имоти отново ще се събере на едно място за XIIНационална годишна конференция на НСНИ – INSPIRE TO HIGHER 2026. Тази година събитието идва като естествената кулминация на професионалния месец на брокерите – ден, посветен на важните разговори за пазара, професията и това, което предстои. В програмата ще се срещнат водещи експерти, представители на институциите, международни гости, предприемачи и професионалисти от сектора, за да говорим за темите, които реално променят средата – от икономиката и европейските регулации до новото поколение купувачи, технологиите и ролята на AI […]

Научи повече
28-сеп.-2026
28-сеп.-2026 ЕТИКАТА – МОСТЪТ МЕЖДУ НАС

ДЕПОЗИТ ПРИ ПРЕГОВОРИ ЗА СДЕЛКА С ИМОТ: Правни аспекти и етични стандарти Каним ви на среща-дискусия в гр. Бургас, посветена на една от най-важните и критични теми в нашата практика – депозитното споразумение и етичните стандарти при сделките с имоти! 📅 Кога: 09.10.2026 г., от 13:00 ч. 📍 Къде: гр. Бургас, Хотел „България“, Конферентен център „Европа“ 🏛️ Организатор: Комисия по професионална етика към НСНИ АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА: Дискусия: Депозитното споразумение – видове, роля в преддоговорните отношения, правна и счетоводна гледна точка, съхранение, осчетоводяване и връщане. Етика на брокера при работа с депозитни споразумения. Специален гост-лектор: нотариус Милена Илчева – юрист […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: