ПЛОВДИВ – Oбучение по ЗМИП за брокери на недвижими имоти
Oбучение по приложение на ЗМИП за брокери на недвижими имоти
Присъствено обучение на НСНИ и Регионална структура ПЛОВДИВ
15 МАЙ 2024 г., 10.00-13.00 ч.
гр. ПЛОВДИВ, бул. „Свобода“Nо 65, Бизнес сграда „Офис парк Пловдив“(Партер), вход отзад откъм паркинга
Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе изискването за провеждане на ежегодни обучения по ЗМИП на служителите на задължените по закона лица. Сред тези задължени лица са и професионалните посредници при сделки с недвижими имоти. Съобразявайки се тези изисквания и с цел да е максимално полезно за своите членове, Национално сдружение Недвижими имоти съвместно с адв. Кристина Иванова , организира обучение по ЗМИП за колегите в цялата страна.
За кого е предназначено: Действащи посредници на недвижими имоти, в качеството им на задължени лица по ЗМИП.
Програма на обучението:
1. Комплексна проверка на клиентите: Общи правила; Разширена и опростена комплексна проверка; Особени правила и изключения
2.Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията;
3. Идентифициране на действителните собственици на клиенти – юридически лица и проверка на тяхната идентификация;
4. Изясняване на произхода на средствата;
5. Изясняване на имущественото състояние;
6. Ред и условия за съхраняване и защита на информацията, събрана по реда на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ;
7. Разкриване на информация пред компетентните органи при случаи на съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, както и при съмнение за финансиране на тероризъм;
8. Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, свързани с възможно изпиране на пари, средства с престъпен произход и/или финансиране на тероризъм;
9. Оценка на риска; индикатори за определяне на високорискови клиенти;
10. Административно-наказателна отговорност за неизпълнение на нормативните изисквания;
11. Запознаване с изменения и допълнения на нормативната база (ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ);
12. Запознаване със задължителни указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС;
13. Запознаване с публикувани указания и информация от електронната страница на ДАНС във връзка с превенцията на изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
ПРОГРАМА:
9:30-10:00 – регистрация
10:00-11:30 – обучение
11:30-11:45 – почивка
11:45-13:00 – обучение
Участниците ще получат сертификати за преминато обучение по ЗМИП.
ЗА ЛЕКТОРА:
адв. Кристина Иванова
Специалист по корпоративно право и сделки с недвижими имоти
Адвокат Кристина Иванова е вписана в Адвокатска колегия – Бургас и има над десет години професионален опит в областта на корпоративното право, договорните отношения и сделките с недвижими имоти. Работи с водещи агенции за недвижими имоти в Бургас и в страната, като предоставя цялостно правно обслужване, включително правен анализ на сделки, изготвяне на посреднически договори и консултации при възникнали спорове.
Тя е дипломиран медиатор с квалификация в извънсъдебното разрешаване на правни спорове, както и асоцииран член на Националното сдружение за недвижими имоти.
Адв. Иванова има значителен опит в провеждането на професионални обучения и семинари, насочени към брокери, агенции и фирми от различни сектори. Сред темите, по които е провеждала обучения, са правната рамка на посредничеството и договорните задължения на брокерите, Законът за защита на личните данни, Законът за частната охранителна дейност и Законът за мерките срещу изпирането на пари. Нейният стил на преподаване съчетава юридическа точност с практическа насоченост.
Кристина Иванова е ценена от клиентите и участниците в нейните обучения заради ясен, практичен подход, ангажираност към детайла и способността да превежда правните теми на достъпен език.
Краен срок за регистрация и заплащане – 13 май 2024 г. включително.
Такса за участие в обучение – 94 лв. крайна цена.
Такса за участие в обучение за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2025г.) – 72 лв. крайна цена.
Такса за изпит и сертификат – 12 лв. крайна цена.
Телефон за контакти с организаторите:
Габриела Иванова 0898 666 068
