• +359 2 988 68 90  
    • БГ
    • EN

     

    You are here

    Задължения по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти

    Дата на провеждане: 
    17.02.2020 13:00 до 17:00

    Национално сдружение Недвижими имоти организира семинар на тема:

    ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

    НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

    който ще се проведе на 17 февруари 2020 г. в гр. Пловдив, хотел SPS, ет.4, зала "Пловдив" от 13 до 17 ч.

     

    ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

     

    Уважаеми колеги,

    На 9 януари 2020 г. на страницата на Държавна  агенция  „Национална  сигурност” (ДАНС) беше публикувана Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

    Припомняме, че след като през месец май миналата година отпадна изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г., правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

    За всички, които имат нужда от повече разяснения относно подготовката на необходимата документация и процедури като задължени лица по ЗМИП, организираме настоящия семинар със следната ПРОГРАМА:

     

    I. ВЪВЕДЕНИЕ:

    1.  Изпирането на пари и финансиране на тероризма чрез сделки с недвижими имоти:

             1.1. Основни техники;

             1.2. Критерии за съмнителни сделки и транзакции с недвижими имоти.

    ІІ. ОБХВАТ НА НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ:

    1. Цели на законодателството;
    2. Приложимост.
    3. ДЕФИНИЦИИ:
    4. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
    5. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
    6. Дефиниране на понятието за „свързани операции“.
    7. Дефиниране на понятието за „действителен собственик“.
    8. Дефиниране на понятието за „контрол“.

    ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА:

    1. Комплексна проверка на клиента – (данни и документи, подлежащи на проверка и събиране; декларации, които  следва да бъдат подавани и съхранявани, възможност за съставяне на въпросници - примери);
    • Идентификация на клиенти физически и юридически лица;
      • Проверка на идентификацията;
      • Идентификация на действителния собственик на юридически лица;
      • Идентификация на структурата на собственост и контрол на клиента;
      • Изясняване на произхода на средствата.
    1. Видове комплексна проверка на клиента:
      •   Разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
      •   Опростена комплексна проверка.
    2. Момент, в който следва да бъде извършвана идентификация:
      •  Установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
      • Прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.
    3. Съхраняване на информация (срок и начини).
    4. Защита на информацията:
      • Забрана за разгласяване на информация;
      • Възможност за разкриване на събраната информация;
      • Задължение за докладване на съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

    IV. ОЦЕНКА НА РИСКА:

    • Национална оценка на риска;
    • Задължение за изготвяне на собствена оценка за риска (съдържание и фактори, които трябва да бъдат съобразени; срок и актуализиране

    V. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП.

    VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

     КОКТЕЙЛ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПАРТНЬОРИТЕ НИ ОТ ТЪРГОВСКА БАНКА Д

     

    Всички участници в обучението ще получат сертификат за преминато обучение по темата.

    В тази връзка крайният срок за изпращане или промяна на имената на участниците е 12 ч. на 14 ФЕВРУАРИ 2020 г.

     

    Такса участие:

    РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 10 ФЕВРУАРИ 2020 Г.:

    30 лв. крайна цена за членове на Сдружението

    40 лв. крайна цена за нечленове

     

    КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0Т 11  ФЕВРУАРИ 2020 Г.:

    40 лв. крайна цена за членове на Сдружението

    50 лв. крайна цена за нечленове

     

    Начин на плащане:
    По банков път, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
    ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
    IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35  
    BIC: FINVBGSF
    БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ

    ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ПО ЗМИП

     

    В цената са включени поименни сертификати за преминато обучение.

    Срокът за заплащане на таксите за участие за ранна регистрация е 1 ФЕВРУАРИ г., за късна е до 14 ФЕВРУАРИ 2019 г. включително при изпратено сканирано платежно нареждане.

     

     

    С уважение, 

    Екипът на НСНИ

    НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    NATIONAL REAL ESTATE ASSOCIATION

    бул."Патриарх Евтимий" 36А, София 1000
    36A, Patriarh Evtimii  Blvd. 1000 Sofia

    P:+359 2/988 6890
    E:   office@nsni.bg
    W:  www.nsni.bg
    Fb; @NSNIBulgaria

     

    Стратегически партньори на НСНИ:

    За НСНИ

    НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

    Свържете се с нас

    •  office@nsni.bg 
    •  02/988 68 90
    •  0700 10 805
    •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

    Виж на картата