• +359 2 988 68 90  
    • БГ
    • EN

     

    You are here

    Задължения по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти

    Дата на провеждане: 
    20.09.2019 13:00 до 17:00

                                                                      

     

    Национално сдружение Недвижими имоти и Адвокатско дружество "Стоянов и партньори" гр. Бургас, организира семинар на тема:

    ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

    който ще се проведе на 20 септември 2019 г. в град Бургас, хотел "Аква"

     

    ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

     

    І. ВЪВЕДЕНИЕ:

    1. Изпирането на пари и финансиране на тероризма чрез сделки с недвижими имоти:
    2. 1.1. Основни техники;

    1.2. Критерии за съмнителни сделки и транзакции с недвижими имоти.

     

    ІІ. ОБХВАТ НА НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ:

    1. Цели на законодателството;
    2. Приложимост.

     

    1. ДЕФИНИЦИИ:
    1. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
    2. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
    3. Дефиниране на понятието за „свързани операции“.
    4. Дефиниране на понятието за „действителен собственик“.
    5. Дефиниране на понятието за „контрол“.

    ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА:

    1. Комплексна проверка на клиента – (данни и документи, подлежащи на проверка и събиране; декларации, които  следва да бъдат подавани и съхранявани, възможност за съставяне на въпросници - примери);
      1. Идентификация на клиенти физически и юридически лица;
      2. Проверка на идентификацията;
      3. Идентификация на действителния собственик на юридически лица;
      4. Идентификация на структурата на собственост и контрол на клиента;
      5. Изясняване на произхода на средствата.

     

    1. Видове комплексна проверка на клиента:
      1.   Разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
      2.   Опростена комплексна проверка.

     

    1. Момент, в който следва да бъде извършвана идентификация:
      1.  Установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
      2. Прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

     

    1. Съхраняване на информация (срок и начини).

     

    1. Защита на информацията:
      1. Забрана за разгласяване на информация;
      2. Възможност за разкриване на събраната информация;
      3. Задължение за докладване на съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

     

    1. ОЦЕНКА НА РИСКА:
      1. Национална оценка на риска;
      2. Задължение за изготвяне на собствена оценка за риска (съдържание и фактори, които трябва да бъдат съобразени; срок и актуализиране).

     

    1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП.
    2. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

    Всички участници в обучението ще получат сертификат за преминато обучение по темата.

     

    ПРОГРАМА:

    13.00 - 14.30 - Въведение; Обхват на новата регулация; Дефиниции

    14.30 - 15.00 - Кафе-пауза

    15.00 - 16.00 - Задължение за извършване на проверка на клиента

    16.00 - 17.00 - Оценка на риска

     

    Такса участие:

    130 лв. за членове на Сдружението

    180 лв. за нечленове

    Цените са окончателни - няма да бъде начислено ДДС

    Начин на плащане:
    По банков път, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
    ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
    IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35  
    BIC: FINVBGSF
    БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ

    ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ПО ЗМИП

    В цената са включени всички необходими работни материали, кафе пауза и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

    Срокът за заплащане на таксите за участие е до 18 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

     

    Стратегически партньори на НСНИ:

    За НСНИ

    НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

    Свържете се с нас

    •  office@nsni.bg 
    •  02/988 68 90
    •  0700 10 805
    •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

    Виж на картата